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Denuncie el Fraude
Tanto si vio algo sospechoso o fue víctima de un fraude, siempre debe denunciarlo.
Proporcionar detalles de lo sucedido puede ayudar a evitar que le ocurra lo mismo a otras personas.
¿Qué tipo de estafa desea denunciar?
El DFI (Department of Financial Institutions, Departamento de Instituciones Financieras) del Estado de Washington se encarga de las quejas de bancos y cooperativas de crédito. Para denunciar un fraude ante el DFI:
- Vaya al DFI Complaint Form (Formulario de queja del DFI) (en inglés)
Presente una denuncia ante el departamento de policía local y denuncie el fraude en IdentityTheft.gov.
- Visite www.identitytheft.gov (en inglés).
El DFI del Estado de Washington se encarga de las quejas relacionadas con inversiones y criptomonedas. Para denunciar un fraude ante el DFI:
- Vaya al DFI Complaint Form (Formulario de queja del DFI) (en inglés)
El DFI del Estado de Washington se encarga de las quejas de préstamos que se ofrecen en Washington. Para denunciar un fraude ante el DFI:
- Vaya al DFI Complaint Form (Formulario de queja del DFI) (en inglés).
Los fraudes que utilicen el Servicio Postal de los EE. UU. (US Postal Service) deben denunciarse al servicio de inspección postal.
- Visite www.uspis.gov/report. (en inglés).
El Centro de Denuncias de Delitos en Internet (Internet Crime Complaint Center) reúne información sobre las estafas de tecnología.
- Visite www.ic3.gov. (en inglés).
Oficina del Procurador General del Estado de Washington (Washington State Office of the Attorney General)
www.atg.wa.gov (en inglés)
(360) 753-6200
Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission)
www.reportfraud.ftc.gov (en inglés)
1-877-FTC-HELP (382-4357)
Policía local
Cualquier fraude que constituya un delito debe denunciarse ante el departamento de policía local. Proporcióneles toda la documentación que haya reunido.
Reúna documentación
Recopile toda la información y documentación relevantes relacionadas con el fraude. Esto puede incluir lo siguiente:
- copias de los correos electrónicos o mensajes del estafador
- estados de cuenta bancarios que muestren las transacciones no autorizadas
- informes de crédito con actividades sospechosas
- cualquier otra documentación que respalde su reclamo
Supervise sus cuentas
Después de denunciar el fraude, supervise de forma regular sus cuentas financieras e informes de crédito para detectar cualquier actividad sospechosa. Considere poner una alerta de fraude o congelar el crédito en sus informes crediticios para evitar futuras actividades no autorizadas. Obtenga más información www.annualcreditreport.com (en inglés).